Le cabinet Sullivan&Cromwell LLP publie ce 12 octobre 2020 une courte note de synthèse (9 pages) sur les initiatives du DoJ (USA) en matière de lutte contre le crime lié aux cryptomonnaies. Il y est notamment rappelé que la justice américaine dispose de pas moins de 14 catégories d'incrimination possibles pour sanctionner ces délits:
(1) wire fraud;
(2) mail fraud;
(3) securities fraud;
(4) access device fraud;
(5) identity theft and fraud;
(6) fraud and intrusions in connection with computers;
(7) illegal sale and possession of firearms;
(8) possession and distribution of counterfeit items;
(9) child exploitation activities;
(10) possession and distribution of controlled substances;
(11) money laundering;
(12) transactions involving proceeds of illegal activity;
(13) operation of an unlicensed money transmitting business;
(14) failure to comply with Bank Secrecy Act (“BSA”) requirements
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